Aml/ Compliance Officer

Ανάλυση και Διερεύνηση των συναλλαγών για πιθανές περιπτώσεις ασύνηθων/ ύποπτων δραστηριοτήτων, βάσει του κανονιστικού πλαισίου και των πολιτικών της εταιρείας, καθώς και περιπτώσεων απάτης.
- Επικοινωνία με τις εποπτικές και άλλες ανεξάρτητες αρχές αναφορικά με αιτήματα προς το Ίδρυμα (σύνταξη επιστολών, απαντήσεις σε ερωτήματα κλπ)
- Eτήσια έκθεση στην ΤΤΕ- Αναφορές για ύποπτες δραστηριότητες και εκθέσεις, στενή συνεργασία με τα συνεργαζόμενα στελέχη συμμόρφωσης και την εποπτική αρχή.
- Υποστήριξη και εκπαίδευση στο Δίκτυο για ζητήματα AML
- Έλεγχοι συμμόρφωσης του Δικτύου αντιπροσώπων και καταστημάτων της εταιρείας, καθώς και παροχή περιοδικών ή έκτακτων εκπαιδεύσεων σε θέματα Compliance/AML
- Έλεγχος, Αξιολόγηση και Έγκριση νομιμοποιητικών στοιχείων αντιπροσώπων και εμπόρων και προώθηση τους προς έγκριση στην εποπτική Αρχή
**Requirements**:
Επαγγελματικές απαιτήσεις και δεξιότητες:
- Η εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, νομική συμβουλευτική ή/ ελεγκτική εταιρεία.
- Πτυχίο από ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο με κατεύθυνση λογιστικής, οικονομικών, νομικών, διοίκησης επιχειρήσεων. Ο μεταπτυχιακός τίτλος θεωρείται πλεονέκτημα
- Σεμινάριο σε θέματα AML / compliance
- Επαγγελματική Εμπειρία σε τμήμα Compliance/AML θεωρείται πλεονέκτημα
- Άριστη Ικανότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική επικοινωνία )
- Καλή γνώση του MS Office
- Ικανότητα σύνταξης εκθέσεων/ οργανωτικές δεξιότητες

---